Atividades: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; - Conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação de relatórios obrigatórios; - Desenvolvimento, revisão e implementação de…